Tapia bajo investigación: contratos de AFA, empresas fantasma y un financista en la mira

La Justicia federal investiga a Claudio Fabián “Chiqui” Tapia y a otros posibles coautores o encubridores por presunto desbaratamiento de derechos acordados y lavado de dinero, según los artículos 173 inciso 11 y 303 del Código Penal. El expediente, impulsado por el fiscal Eduardo Taiano, apunta a contratos de la Asociación del Fútbol Argentino firmados con compañías sin antecedentes ni presencia comercial comprobable.

El documento judicial detalla que la maniobra podría haberse realizado a través de una empresa fantasma —vehículo típico para operaciones de lavado—, vinculada a la firma ProSport Live LLC. El acuerdo anunciado por Tapia otorgaba la explotación de los derechos audiovisuales de la Selección argentina a esa compañía, pese a no contar con historial ni sitio web operativo.

La denuncia se apoya en la participación de World Eleven, de Guillermo Tofoni, contratada para gestionar los partidos internacionales del combinado nacional. Según el contrato, la empresa retenía el 30% de lo recaudado por cada evento, bajo el concepto de sponsor y logística.

El caso toma otra dimensión con la aparición del financista Maximiliano Ariel Vallejo, presidente de Sur Finanzas, sponsor de la Liga Profesional y de la Selección. La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procelac detectaron que una sociedad llamada Construcciones TAR, presuntamente usada como pantalla, movió más de $6.000 millones entre 2022 y 2023 sin respaldo económico legítimo. Parte de ese dinero terminó en clubes, casas de cambio y firmas recién constituidas, lo que activó la alerta por lavado.

Tapia mantiene vínculos históricos con el sindicalismo de Hugo Moyano y con el CEAMSE, donde ocupa la vicepresidencia. Informes de la investigación señalan adquisiciones personales por más de un millón de dólares, incluyendo propiedades en Cardales, San Isidro y la Capital Federal, además de vehículos de alta gama a nombre de su entorno familiar.

La diputada Graciela Ocaña había denunciado años atrás la red de contrataciones entre AFA, Metro World Digital y Word Eleven, señalando cesiones exclusivas sin beneficio para la Asociación. En la misma línea, la Comisión de Deportes del Congreso citó a Tapia para que informe sobre el estado patrimonial y contractual de la AFA, incluyendo los acuerdos con Torneos por la plataforma AFA Play.

En paralelo, los investigadores analizan un acuerdo indemnizatorio internacional por el amistoso suspendido entre Argentina e Israel en 2018. Según la denuncia, se habrían transferido 3,5 millones de dólares a cuentas en Nueva York y Tel Aviv, montos tres veces superiores a los pactados originalmente, con intermediarios que operaron fuera del sistema oficial.

El caso avanza ahora en el Juzgado en lo Penal Económico N°7 tras sucesivas derivaciones entre Campana, Comodoro Py y San Martín. Los informes de la PFA – División Lavado de Activos incorporan copias de los contratos y trazas de transferencias internacionales. Las conclusiones preliminares señalan irregularidades contables y contratos firmados sin control institucional efectivo.

Para la Justicia, la relevancia pública de Tapia y su rol como presidente de la AFA justifican un examen detallado de la administración financiera del fútbol argentino. La investigación podría derivar en imputaciones por delitos económicos y perjuicios directos para los clubes asociados.

Fuente: expedientes judiciales, informes UIF y Procelac, y documentación parlamentaria. Investigación ArgenLeaks.